Разработчики токенов и поставщики ликвидности с 2020 года обменяли криптовалюту на DEX на базе Ethereum на сумму более 2 миллиардов долларов, утверждается в отчете Solidus Labs.
По данным фирмы по надзору за рынком Solidus Labs, за последние три года с помощью децентрализованной биржи (DEX) wash trading было проведено манипулирование более чем 20 000 крипто-токенами.
Во второй части своего “Отчета о манипулировании крипторынком за 2023 год”, опубликованного 12 сентября, Solidus сообщает, что среди выборки из 30 000 пулов ликвидности DEX на базе Ethereum было обнаружено, что почти 70% совершили промывочные сделки с сентября 2020 года, что составляет криптовалюту на сумму около 2 миллиардов долларов.
Промывочная торговля – это форма манипулирования рынком, при которой организация покупает и продает один и тот же актив, создавая ложное впечатление о рыночной активности.
Промывочные сделки присутствуют в традиционных финансах; однако, по мнению Solidus, у рыночных манипуляторов часто есть более простые способы сделать это, когда дело доходит до криптовалют.
В криптовалюте ликвидность распределена по множеству централизованных и децентрализованных бирж, что приводит к уменьшению размеров рынков, которыми легче манипулировать
которыми легче манипулировать”.
Также существует постоянный нормативный вопрос о том, кто отвечает за обнаружение и предотвращение отмывочной торговли в сети — вероятно, учитывая безграничный характер децентрализованных финансов.
“Манипулирование рынком остается серьезной проблемой в криптоиндустрии, особенно в эпоху усиления контроля со стороны регулирующих органов и институционального внедрения”, – говорится в заявлении основателя и генерального директора Solidus Асафа Меира.
Торговая активность wash, которую мы обнаружили здесь, является явным признаком манипулирования рынком, и ее необходимо предотвратить, чтобы crypto и DeFi процветали
Солидус объяснил, что трейдеры, занимающиеся промывкой криптовалют, бывают всех форм и размеров, от разработчиков токенов, которые ищут легкий выход; до спекулянтов, пытающихся разыграть предстоящий выброс токенов; до операторов бирж и маркетплейсов, сообщающих о более высоких объемах торгов, чтобы привлечь инвесторов и пользователей.
В 2022 году исследование Национального бюро экономических исследований показало, что более 70% нерегулируемых объемов обмена составляли сделки с отмыванием денег.
По мнению исследователей, существуют краткосрочные стимулы для незаконной торговли, а предлагаемые поддельные транзакции часто влияют на рейтинги бирж на сайтах данных и статистики, таких как CoinMarketCap и CoinGecko.
Кроме того, поддельные транзакции также влияют на цены криптовалют на биржах в краткосрочной перспективе.
